Η μήνυση που είχε υποβληθεί σε βάρος της συντρόφου του φερόμενου ως αρχηγού της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» το 2018 και οι υποθέσεις που άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου
Νέες αποκαλύψεις για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στο κύκλωμα απάτης μέσω ΜΚΟ έφερε στο φως το MEGA. Η 35χρονη σύντροφος του επικεφαλής του κυκλώματος είχε καταγγελθεί το 2018 για υπεξαίρεση χρημάτων που συγκεντρώνονταν για την ενίσχυση ενός άρρωστου παιδιού, ενώ η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια.
Όπως προκύπτει από την καταγγελία, τον Οκτώβριο του 2018 το ζευγάρι είχε ήδη ιδρύσει τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Στις 14 Νοεμβρίου του ίδιου έτους υποβλήθηκε μήνυση σε βάρος της 35χρονης, η οποία φέρεται να είχε εργαστεί εθελοντικά σε άλλη οργάνωση. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, πλησίαζε πολίτες στον δρόμο, παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος της συγκεκριμένης ΜΚΟ και ζητούσε χρήματα για ένα παιδί που έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο εξωτερικό για νοσηλεία.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη μήνυση, η γυναίκα δεν είχε εξουσιοδότηση από την οργάνωση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ τα χρήματα που συγκέντρωσε δεν αποδόθηκαν ποτέ στην ΜΚΟ. Η υπόθεση είχε πάρει τότε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και ένα περιστατικό που αφορά τον 37χρονο αρχηγό του κυκλώματος, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του. Συγκεκριμένα, στις 26 Οκτωβρίου φέρεται να δέχθηκε επίθεση από δύο άνδρες, οι οποίοι επέβαιναν σε μηχανή και φορούσαν full face.
Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα την επόμενη ημέρα, οι δράστες τον χτύπησαν με σιδερογροθιά και του ζητούσαν χρήματα. Το περιστατικό δηλώθηκε ως απόπειρα ληστείας, καθώς οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν κάτι.
Προσπάθησαν να υφαρπάξουν χρήματα και για τον Παναγιώτη – Ραφαήλ
Την ίδια ώρα, όπως αποκαλύπτει ο αστυνομικός συντάκτης του «Βήματος» και των «Νέων», Βασίλης Λαμπρόπουλος, το κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα ακόμη και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη – Ραφαήλ, ο οποίος είχε συγκινήσει το πανελλήνιο.
Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, για τη νοσηλεία του παιδιού στο εξωτερικό χρειάζονταν περίπου τρία εκατομμυρία ευρώ, με τη σχετική προσπάθεια να έχει αναλάβει επίσημα το σωματείο MDA Hellas, που φροντίζει άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συγκεκριμένο κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να παρέμβει και σε αυτή την υπόθεση, καλώντας πολίτες να μην καταθέτουν χρήματα στον επίσημο φορέα, αλλά να ενισχύουν το δικό του σωματείο. Οι δωρεές θα γίνονταν με την αιτιολογία «Οικονομική ενίσχυση για τον Παναγιώτη – Ραφαήλ», ενώ φέρεται να είχαν στηθεί και κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της χώρας.
Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει ο αστυνομικός συντάκτης, η συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται να επεκτεινόταν και σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Σε εκδηλώσεις όπου εμφανίζονταν γνωστοί τραγουδιστές, το κύκλωμα φέρεται να τοποθετούσε κουτιά για τη συγκέντρωση χρημάτων.
Κατακράτηση έως και του 100% των δωρεών
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ανώνυμη καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Από τους οικονομικούς ελέγχους προέκυψε ότι τα μέλη του κυκλώματος παρακρατούσαν το 80% έως 100% των συλλεγέντων ποσών. Ενδεικτικά, σε περίπτωση όπου συγκεντρώθηκαν 340.000 ευρώ αποδόθηκαν μόλις 55.000 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση εισπράχθηκαν 74.000 ευρώ χωρίς να δοθεί κανένα ποσό στους δικαιούχους.
Για την απόσπαση των χρημάτων χρησιμοποιούνταν κουμπαράδες σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και νυχτερινά κέντρα, ενώ ζητούνταν από δωρητές να φωτογραφίζονται για τη δημιουργία ψευδούς εικόνας διαφάνειας. Παράλληλα, το κύκλωμα επιχείρησε να εκμεταλλευτεί ακόμη και τραγικά γεγονότα επικαιρότητας, καλώντας τους πολίτες να απευθύνονται στις δικές του γραμμές υποστήριξης.
Η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία για διοχέτευση και νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες προκύπτει εμπλοκή των κατηγορουμένων σε κυκλώματα χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.
